gototopgototop

Нацбанк зобов'язав банки перевіряти усіх клієнтів на легальність доходів. ВІДЕО

Печать PDF
Новости и события в Украине и зарубежом. Политика, экономика, общество, культура, спорт, наука, образование, технологии Нацбанк зобов'язав банки перевіряти усіх клієнтів на легальність доходів.

Протидія тероризму і корупції - так Національний банк пояснює перевірку грошей українців, інформує ТСН.

Відтепер українські банки зобов’язані фільтрувати клієнтів на прийнятних та ризикованих.

Визначені два рівні ризику – високий та неприйнятно високий. Якщо першим банк просто відмовить у відкритті рахунку, то дані на "неприйнятно ризикованого" передають до Держслужби фінмоніторингу.