gototopgototop

Пошук


MONEYVAL    Всього знайдено 21 результатів.

... заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний ...
[Понеділок, 24 квітня 2017]
В Украине завершила работу выездная миссия экспертов Комитета Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (комитет Moneyval). "Ключевым ...
[Понеділок, 10 квітня 2017]
... (далі – Комітет MONEYVAL). Так, на минулому тижні Держфінмоніторингом організовано та проведено низку робочих нарад за участю представників правоохоронних та інших заінтересованих державних органів, ...
[Понеділок, 27 лютого 2017]
... Європи (MONEYVAL), проведено тренінг - практикум для представників суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, ...
[Четвер, 02 лютого 2017]
... Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, ...
[Понеділок, 30 січня 2017]
... (MONEYVAL). Черговий практикум - тренінг 24 січня ц.р. організовано для представників операторів лотерей та аудиторських установ, за участю Міністерства фінансів України. Під час тренінгу було ...
[Середа, 25 січня 2017]
... фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Черговий практикум - тренінг 20 січня ц.р. організовано для операторів поштового зв'язку, які проводять фінансові операції з переказу коштів, за участю Міністерства ...
[Понеділок, 23 січня 2017]
... експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року. Такий практикум - тренінг ...
[Четвер, 19 січня 2017]
... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года. Как сообщалось, в августе правительство утвердило стратегию ...
[Середа, 14 вересня 2016]
... з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний ...
[Вівторок, 06 вересня 2016]
... на тему «Співпраця у сфері фінансового моніторингу та антикорупційній діяльності: міжнародні та національні аспекти». Участь у семінарі беруть провідні міжнародні експерти, зокрема Президент MONEYVAL ...
[Четвер, 02 червня 2016]
У 2017 році Спеціальний комітет експертів Ради Європи з питань взаємного оцінювання заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) планує оцінити Україну щодо відповідності ...
[Вівторок, 29 березня 2016]
... что они ведут переговоры с австрийскими правоохранителями, правда, без успеха. Запросы от Forbes в ходе подготовки первой статьи осенью 2014 года получал и финансовый регулятор Австрии, а также Moneyval ...
[Субота, 05 березня 2016]
... інституціями, такими як Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський ...
[П'ятниця, 11 грудня 2015]
Третий доклад Украины о прогрессе в сфере борьбы с финансированием терроризма был представлен Госфинмониторингом в сентябре в Страсбурге Специальный комитет Совета Европы Moneyval одобрил отчет Украины ...
[П'ятниця, 06 листопада 2015]
Третий доклад Украины о прогрессе в сфере борьбы с финансированием терроризма был представлен Госфинмониторингом в сентябре в Страсбурге. Специальный комитет Совета Европы Moneyval одобрил отчет Украины ...
[П'ятниця, 30 жовтня 2015]
... засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), що відбулося м. Страсбург, Французька Республіка.  ...
[Вівторок, 22 вересня 2015]
... 140 органов финансового мониторинга из различных стран мира, Комитет экспертов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Совета Европы (MONEYVAL), Евразийская группа по противодействию ...
[Понеділок, 27 квітня 2015]
... (SBA) з Міжнародним валютним фондом та урахування пропозицій стосовно національного законодавства експертів Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).  ...
[П'ятниця, 14 листопада 2014]
... средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).  ...
[П'ятниця, 20 червня 2014]
... отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) представители стран-членов отметили прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.  ...
[Понеділок, 10 грудня 2012]