gototopgototop

Пошук


FATF    Всього знайдено 80 результатів.

Сторінка 1 з 4
... млн гривень. Водночас Держфінмоніторинг протягом 2016 року активно співпрацював із міжнародними інституціями, такими як Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), Комітет експертів ...
[Понеділок, 30 січня 2017]
... нерезидентів, яких Генпрокуратура чомусь пов'язує з Арбузовим, з точки зору міжнародного права не було претензій не тільки в 2013 році, а й сьогодні. «Чи є згадані компанії-нерезиденти в списках FATF ...
[Вівторок, 20 вересня 2016]
... з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний ...
[Вівторок, 06 вересня 2016]
... ситуации в Украине со стороны FATF, и если мы не покажем результата, все международные индексы и рейтинги Украины однозначно и ощутимо упадут. И тогда можно забыть о приватизации, привлечении инвестиций ...
[Середа, 20 липня 2016]
... структуры из черного списка Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF) и покупатели, отказавшиеся предоставить документы о конечных бенефициарах. "Для участия в конкурсе компаниям-участникам ...
[Четвер, 19 травня 2016]
... закона, то есть находятся под FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов – А.Э.), находятся в офшорных зонах, которые не утверждены государством, не могут объяснить происхождение ...
[Середа, 18 травня 2016]
... борьбы с отмыванием денег (FATF) и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). И FATF, и OECD ведут чёрные списки юрисдикций, которые нарушают международные стандарты в налоговой сфере. ...
[Вівторок, 19 квітня 2016]
... виходом із ситуації може стати гласне і прозоре розслідування, здійснене поважним міжнародним детективним агентством — із залученням міжнародних фахівців — приміром, з FATF. Є там така чарівна організація ...
[Вівторок, 05 квітня 2016]
... а для проведения сомнительных финансовых транзакций. Это было сделано для предотвращения претензий со стороны международных доноров Украины и FATF: по совпадению, осенью 2014-го были приняты законы с новыми ...
[Середа, 30 березня 2016]
... и FATF. Судебный иск Meinl Bank против журналиста и издателя «Forbes Украина» связан с попыткой опровержения изложенных в статье фактов – именно с целью приостановить расследование против банка. Между ...
[Субота, 05 березня 2016]
... подлежат свободному обращению на рынке, работа компании, предоставляющей управленческие услуги фонду, подлежит регулированию согласно законодательству страны, которая является членом FATF, а генеральный ...
[Вівторок, 01 березня 2016]
... которая является членом FATF, а генеральный партнер признает себя собственником существенного участия в банке", - рассуждает Антоненко. Виктория Руденко  ...
[Понеділок, 29 лютого 2016]
... реализацию рекомендации FATF по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так, сфера применения института специальной конфискации, в том числе в отношении третьих лиц, была сужена ...
[Четвер, 18 лютого 2016]
... шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також впровадження у національне законодавство Рекомендацій FATF та положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського ...
[Субота, 13 лютого 2016]
... лица, зарегистрированные в офшорных зонах, странах из «черного списка» FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Ред.), компании с более чем 25% государственной собственности в ...
[Четвер, 14 січня 2016]
... по всей территории. В том числе речь идет о таких международных стандартах, как «Основные принципы эффективного банковского надзора» Базельского комитета, рекомендации FATF и так далее. Прежде всего ...
[Середа, 06 січня 2016]
І. Впровадження Рекомендацій FATF у національне законодавство З метою імплементації в національне законодавство останньої редакції Рекомендацій FATF Держфінмоніторингом розроблено відповідний ...
[П'ятниця, 11 грудня 2015]
«Безвизовый» пакет законопроектов правоохранительного комитета Верховной Рады вернет Украину в серый список государств, которые, согласно рекомендациям FATF (Международная группа по противодействию ...
[Вівторок, 10 листопада 2015]
... и их родственников в соответствии с требованиями FATF. Однако, поскольку сам список отсутствует, то и проводить верификацию банки могут на собственное усмотрение — или же вообще не проводить. Не исключено, ...
[Середа, 05 серпня 2015]
... и коррупционеров за рубежом. Фактически через инструменты, такие как рекомендации FATF и директивы ЕС, мы пытались еще в 2012 году заблокировать счета Андрея и Сергея Клюевых в Австрии. Мы тестировали ...
[Середа, 08 липня 2015]
... эти деньги с коррупцией, наркотиками, или же это абсолютно законные деньги. Однако, реализуя требования FATF или других международных организаций, банк обязан сформировать у себя систему, позволяющую установить, ...
[Понеділок, 27 квітня 2015]
... требования FATF; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков. Сделки клиентов из новоиспеченного ...
[Понеділок, 20 квітня 2015]
... события и изменения – введение due diligence по FATF и так далее – очень сильно поменяли отношение банкиров к такому правилу, которое существует уже более пяти лет: know your client, «знай своего клиента».  ...
[Середа, 15 квітня 2015]
... средств. Или же средства арестованы по требованиям США, ЕС или FATF. Член совета Национального банка Украины Юрий Полунеев напоминает, что деньги на корреспондентских счетах являются собственностью ...
[Четвер, 02 квітня 2015]
... в якості ще одного важливого інструменту, методу тиску називали FATF (міжурядова організація, що виробляє світові стандарти в сфері протидії відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму, - «Главком»).  ...
[Понеділок, 30 березня 2015]


«ПочатокПопередня1234НаступнаКінець»